La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó a los bancos y entidades financieras del país toda la información referente a cuentas y créditos de Carlos Salinas de Gortari desde 2014 a ...
El rotativo señala que desde noviembre de 2020, la FGR solicitó información a la UIF sobre las 19 personas denunciadas por Lozoya. Además de los expresidentes, la lista está integrada por ...
González Guajardo, cuyos rasgos compartidos son haber sido favorecidos por Carlos Salinas de Gortari y ser enemigos de la Cuarta ... El miércoles 14, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ...
Sergio Espinoza, superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), se pronunció sobre el informe ... se hacen basándose en la información que se recibe de bancos ...
Accede a toda la información sobre Unidad de Información Financiera (UIF). Es una empresa que opera principalmente en el sector Banca. Conecta con sus contactos clave, proyectos, accionistas ...
Con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF) creó el Registro ... a los "Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos ...
“Ya me explicó” Quirino Ordaz Coppel fue visto en una fiesta celebrada en Madrid junto al expresidente Carlos Salinas de Gortari; esto fue lo que dijo el presidente López Obrador al respecto ...
Don Carlos Antonio López asume el poder luego de la dictadura de Rodríguez de Francia ... fueron Portugal y Austria. 3. Investiga sobre los problemas que tuvo que enfrentar el presidente ...
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le pidió a los empresarios más ricos de México, Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego, su opinión sobre la Constitución y la ...
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes información sobre el acuerdo que negocian los Chapitos, como son conocidos los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán ...
Lozoya also accused Pea Nieto and Videgaray of extortion, fraud and embezzlement. But Mexican prosecutors announced they had reached an agreement with Lozoya in which he could avoid jail in return ...